Ligan a CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero para cárteles

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2025.- Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN ) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes identificando a tres financieras con sede en México como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Se trata de CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

De acuerdo con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.

Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos refirió que dichas órdenes se enmarcan en la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.

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