Recibe San Lázaro minuta contra lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de junio de 2025.- Sergio Gutiérrez Luna anunció la recepción en San Lázaro de la minuta que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.

Esta iniciativa tiene el objetivo fundamental de proteger el sistema financiero del país y combatir la delincuencia organizada, así como los recursos de procedencia ilícita.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados hizo referencia al documento, el cual ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La minuta incluye la adición de nuevas disposiciones que buscan reforzar las herramientas para investigar y perseguir delitos relacionados con operaciones de origen ilícito.

Entre los cambios más relevantes, se destaca la obligación impuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de definir los requisitos para la alta y registro en un sistema electrónico relacionado con actividades vulnerables.

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