Aplaza EU 45 días bloqueo a transferencias de CI Banco, Intercam y Vector

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de julio de 2025.- El Departamento de Tesoro de Estados Unidos extendió este miércoles la fecha para la prohibición que emitió el pasado 25 de junio contra transferencias de Intercam, CI Banco y Vector, tres instituciones financieras en México, por su presunto vínculo con lavado de dinero.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió las órdenes el 25 de junio de 2025, prohibiendo cierta transmisión de fondos que involucren por 45 días adicionales. El Departamento del Tesoro inicialmente había establecido una prohibición para transferir fondos con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que entraría en vigor 21 días después de su publicación.

Sin embargo, concedió una prórroga de 45 días adicionales antes de que la prohibición para transferir fondos con estas instituciones entre en vigor.

Esto significa que la nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre de 2025. La prohibición hasta el 4 de septiembre de 2025 involucra a CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

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