UIF congela cuentas de 21 personas señaladas por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre de 2026.-

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 21 personas físicas y 25 empresas incluidas previamente en una designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa.

La medida fue adoptada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara, el pasado 29 de septiembre, a integrantes, operadores financieros, empresarios y personas señaladas por presuntamente facilitar actividades de la organización criminal.

Entre los nombres incluidos aparece Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado por el Departamento del Tesoro como dirigente de la facción de Los Mayos. También figuran René Arzate García, “La Rana”, y Alfonso Arzate García, “Aquiles”, identificados por la autoridad estadounidense como operadores con presencia en Baja California.

La designación estadounidense también alcanzó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García; a Luis Alfonso Torres Torres y al exfuncionario aduanal Rafael Buenrostro Martín.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas personas habrían brindado apoyo financiero, material o de otra naturaleza a estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Se trata de señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, no de sentencias judiciales.

En la lista también se encuentran empresarios y presuntos operadores financieros. Entre ellos aparece Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, identificado como propietario de un negocio hotelero en Culiacán y señalado por Estados Unidos como cercano al grupo de Zambada Sicairos.

Asimismo, el Departamento del Tesoro incluyó a Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, Francisco Javier Mendoza Uriarte, Lorenzo Castillo Maldonado y Diosvany Samuel Chapotín Villalba, este último señalado por presuntamente utilizar cuentas bancarias y operaciones con criptomonedas para movilizar recursos.

La UIF explicó que, tras analizar la información financiera disponible en México, encontró en algunos casos operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Por ello decidió incorporar a los sujetos designados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica restricciones sobre el manejo de recursos dentro del sistema financiero mexicano.

La dependencia federal subrayó que el bloqueo tiene carácter administrativo y preventivo y no representa por sí mismo una declaración de culpabilidad ni acredita responsabilidad penal.

Las personas afectadas mantienen su derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos administrativos y judiciales establecidos en la legislación mexicana.

La acción amplía la cooperación financiera entre México y Estados Unidos para rastrear recursos, empresas y operaciones presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.