Ordena EU a Hacienda congelar cuentas por lavado de dinero

CHIHUAHUA, Chih., 18 de septiembre del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que aplicó el bloqueo administrativo a 22 objetivos en México, tras la designación hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al considerar que forman parte de una red dedicada al lavado de dinero.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida alcanzó a 7 personas físicas y 15 personas morales.

La UIF explicó que este procedimiento responde a los compromisos internacionales de México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La dependencia aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo y no constituye una resolución judicial, por lo que no implica responsabilidad penal sin pruebas adicionales.

Asimismo, se precisó que se revisará la información financiera de los sujetos designados y, en caso de detectar irregularidades, la Fiscalía General de la República recibirá de inmediato las denuncias correspondientes para dar inicio a los procesos legales.